A Mostbet.com cumpre os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilegais (AML/CTF). A marca opera de acordo com os requisitos da licença válida de Curaçao eGaming (Licença Nº OGL/2024/597/0249) e com as normas aplicáveis de monitoramento financeiro.
A empresa implementa um conjunto de medidas destinadas a prevenir o uso da plataforma para fins ilegais, proteger as transações financeiras e garantir a transparência de todas as operações.
Identificação e Verificação de Usuários
A Mostbet aplica procedimentos “Know Your Customer” (KYC) para verificar a identidade e a idade dos usuários. A verificação pode ser realizada tanto no momento do registro quanto em qualquer etapa de utilização da conta.
Como parte do processo de verificação, podem ser solicitados:
- documento de identidade;
- comprovante de endereço residencial;
- documentos que confirmem o direito de uso de um método de pagamento;
- informações sobre a origem dos fundos, quando necessário.
A empresa reserva-se o direito de restringir temporariamente as operações da conta até a conclusão do processo de verificação.
Monitoramento de Transações e Avaliação de Riscos
A Mostbet realiza monitoramento contínuo das transações financeiras por meio de sistemas automatizados de análise de risco. Atenção especial é dada a:
- depósitos e saques de grande valor ou incomuns;
- transações frequentes sem atividade de jogo evidente;
- uso de múltiplos métodos de pagamento;
- tentativas de contornar limites estabelecidos.
Caso seja detectada atividade suspeita, a conta poderá ser temporariamente bloqueada até a realização de verificação adicional.
Cooperação com Autoridades Reguladoras
A Mostbet cumpre os requisitos legais aplicáveis e, quando houver fundamento legal, coopera com autoridades competentes de controle financeiro. A transferência de informações é realizada estritamente dentro do quadro das normas legais vigentes e em conformidade com os requisitos de proteção de dados pessoais.
Os usuários são obrigados a fornecer informações verídicas, utilizar apenas seus próprios métodos de pagamento e cumprir a legislação de sua jurisdição. O uso da plataforma para a legalização de recursos provenientes de atividades ilícitas é proibido e pode resultar na suspensão da conta e no cancelamento de transações, de acordo com as regras do serviço.