Mostbet.com respecte les normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités illégales (AML/CTF). La marque opère conformément aux exigences de la licence valide Curaçao eGaming (Licence n° OGL/2024/597/0249) ainsi qu’aux réglementations applicables en matière de surveillance financière.
L’entreprise met en œuvre un ensemble de mesures visant à prévenir l’utilisation de la plateforme à des fins illégales, à protéger les transactions financières et à garantir la transparence de toutes les opérations.
Identification et vérification des utilisateurs
Mostbet applique des procédures « Know Your Customer » (KYC) afin de vérifier l’identité et l’âge des utilisateurs. La vérification peut être effectuée au moment de l’inscription ou à toute étape de l’utilisation du compte.
Dans le cadre du processus de vérification, les éléments suivants peuvent être demandés :
- une pièce d’identité ;
- un justificatif de domicile ;
- des documents confirmant le droit d’utiliser un moyen de paiement ;
- des informations sur la source des fonds, si nécessaire.
La société se réserve le droit de restreindre temporairement les opérations sur le compte jusqu’à l’achèvement du processus de vérification.
Surveillance des transactions et évaluation des risques
Mostbet effectue une surveillance continue des transactions financières à l’aide de systèmes automatisés d’analyse des risques. Une attention particulière est accordée aux éléments suivants :
- dépôts et retraits importants ou inhabituels ;
- transactions fréquentes sans activité de jeu évidente ;
- utilisation de plusieurs méthodes de paiement ;
- tentatives de contournement des limites établies.
En cas de détection d’une activité suspecte, le compte peut être temporairement bloqué en attendant une vérification supplémentaire.
Coopération avec les autorités de régulation
Mostbet respecte les exigences légales applicables et, lorsqu’il existe des bases légales, coopère avec les autorités compétentes de contrôle financier. La transmission d’informations est effectuée strictement dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans le respect des exigences en matière de protection des données personnelles.
Les utilisateurs sont tenus de fournir des informations exactes, d’utiliser uniquement leurs propres moyens de paiement et de se conformer à la législation de leur juridiction. L’utilisation de la plateforme à des fins de blanchiment de fonds illicites est interdite et peut entraîner la suspension du compte ainsi que l’annulation des transactions conformément aux règles du service.